Pese a ser un mercado aún muy pequeño en España, un número creciente de autoridades quiere indagar en el bitcoin y el resto de divisas digitales, como indica El País. El último organismo en mostrar interés es la Agencia Tributaria, que esta semana ha lanzado una campaña para recabar información en más de 60 entidades —16 grandes bancos, una decena de intermediarios y más de 40 empresas— sobre las cuentas y operaciones con criptomonedas.
Los requerimientos de información van dirigidos a la práctica totalidad del sistema financiero español. No porque el fisco crea que las entidades han cometido irregularidad alguna, sino para conocer a fondo a sus clientes que compran o venden bitcoins. También deberán responder casas de cambio, cajeros y otras empresas que acepten pagos en criptomonedas.
En Hacienda admiten que el mercado de las divisas digitales ha crecido mucho en los últimos meses, aunque sigue siendo muy pequeño. Pese a su reducido tamaño, crece la preocupación en torno a la posibilidad de que estas operaciones se usen para blanquear dinero u otro tipo de actividades criminales.
